中国反洗钱监测分析中心

涉嫌洗钱行为举报须知 

     第一条 为维护我国国家利益和公众利益，有效打击经济犯罪和遏制其他严重刑事犯罪，真诚欢迎社会各界对涉嫌洗钱犯

罪嫌疑人或犯罪行为进行举报。

     第二条 中国反洗钱监测分析中心受理群众或单位对涉嫌洗钱犯罪嫌疑人或犯罪行为的举报。中国反洗钱监测分析中心是中

国人民银行为组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。

     第三条 凡涉及将毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿或者其他犯罪的违法所得及其产

生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为都是洗钱行为。任何单位和个人发现有上述行为

的 ,都可以向中国反洗钱监测分析中心举报。

     第四条 举报内容应至少包括举报来源种类、来源地区、被举办人姓名/名称、所在行业、职级或职务、案发地区、涉嫌犯罪

种类 、涉嫌洗钱犯罪事实等基本要素，详细内容见举报表格。

     第五条 举报可采用来电、来信、传真、电子邮件等形式。

               举报电话：010－88092000

               举报信箱：北京西城区金融大街35号 32－134信箱

               收件单位：中国反洗钱监测分析中心

               邮政编码：100032

               举报传真电话：010－88091999

               举报电子邮箱：fiureport@pbc.gov.cn

               举报网址：www.camlmac.gov.cn

     第六条 中国反洗钱监测分析中心将依照相关法律对举报人和举报内容予以保密。

在线举报的网址：https://www.camlmac.gov.cn:4443/myInfo/myInfo/index.jsp