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[从公司动态中转载]..喜报..：我公司参与人行组织证券期货保险行业反洗钱知识测试取得优异成绩
2011-10-31
公司参与江苏省反洗钱工作联席会议办公室组织_反洗钱宣传月_9月-10月_宣传材料一
2011-9-18
我公司关于开展纪念《反洗钱法》颁布5周年系列活动的通知
2011-9-15
公司参与中国期货业协会组织_反洗钱宣传月_宣传材料二（2011年8月1日-2011年8月31日）
2011-7-25
公司参与中国期货业协会组织_反洗钱宣传月_宣传材料一（2011年8月1日-2011年8月31日）
2011-7-25
1中华人民共和国反洗钱法(自2007年1月1日起施行)
2011-2-27
2金融机构反洗钱规定(自2007年1月1日起施行)
2011-2-27
3金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(自2007年8月1日起施行)
2011-2-27
4金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(自2007年3月1日起施行)
2011-2-27
5金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理办法(自2007年6月8日起施行)
2011-2-27
6中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知(2008年12月30日发布实施)
2011-2-27
7中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知(2010年2月10日发布)
2011-2-27
8反洗钱非现场监管办法(2007年7月27日发布实施)
2011-2-27
9反洗钱现场检查管理办法（试行）(2007年6月4日发布实施)
2011-2-27
10中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）(2007年5月21日发布实施)
2011-2-27
11证监会：证券期货业反洗钱工作实施办法(2010年10月1日实施)
2011-2-27
12中华人民共和国刑法修正案(六)摘选
2011-2-27
13关于印发南京分行反洗钱非现场评估管理办法的通知(南京分行2009 237号文)
2011-2-27
C1中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引(自2008年5月19日起施行)
2011-2-26
C2中国期货业协会:期货公司反洗钱客户风险等级划分标准指引(2009年12月22日实施)
2011-2-26
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